A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona etapa da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo instituições financeiras e possíveis repasses indevidos a agentes públicos.
Entre os alvos da ação está o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. Também é investigado o empresário Augusto Ferreira Lima, ex-controlador do Banco Pleno e apontado como aliado do banqueiro Daniel Vorcaro, figura central das apurações.
Por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), agentes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal, Bahia e São Paulo. Além das buscas, foram impostas medidas cautelares, incluindo restrições de contato entre investigados e suspensão de passaportes.
As investigações apuram possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a operações financeiras sob suspeita.
A Compliance Zero teve início em 2025 e passou a examinar um suposto esquema envolvendo o Banco Master. Com o avanço das apurações, a PF ampliou o foco para possíveis movimentações financeiras irregulares, ocultação de patrimônio e relações com agentes políticos.
A defesa de Augusto Lima afirmou que o empresário sempre atuou dentro da legalidade e que está colaborando com as autoridades. Até a publicação desta matéria, a assessoria do senador Jaques Wagner não havia se pronunciado sobre a operação.
Nos próximos meses, a Polícia Federal deve aprofundar a análise dos materiais apreendidos para definir os desdobramentos da investigação.
